26/05/2020

Банк Церих обыскали правоохранительные органы

Полиция и спецназ провели плановый обыск офисов банка «» как в Москве так и в Королеве (Подмосковье).

Действия правоохранительных органов были инициированы после возбуждения уголовного дела по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельности).

Сотрудники банка «Церих» переводили средства на счета подконтрольных им фирм и уже потом обналичивали их за вознаграждение, во всяком случае в этом уверена сторона обвинения.

Счета организаций через которые отмывались средства были открыты в самом банке.

Доход от незаконной деятельности составил 38 миллиардов рублей.

На сайте самого банка отмечается, что ряд офисов не будут обслуживать клиентов в связи с техническими причинами.
 

Похожие записи